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警銀聯(lián)動，中信銀行鄭州分行配合公安機關堵截電詐資金并抓獲電詐團伙

2023-10-16 22:22:44    來源：中信銀行鄭州分行

 　　面對日趨嚴峻的電信詐騙形勢，中信銀行鄭州分行堅持運用專業(yè)能力、專業(yè)判斷、工作技巧識別電信詐騙新手法，共享風險案例特征，遏制涉案資金的快速轉移，安全為先，守牢客戶的“錢袋子”。自“斷卡行動”以來，該行積極落實防范電詐相關工作要求，高度配合公安機關做好“警銀聯(lián)動”，近日配合公安機關抓獲出租出借賬戶嫌疑人及同伙3人，現(xiàn)場攔截涉詐資金5.8萬元(含現(xiàn)金4.8萬元)。 

　　10月8日下午，中信銀行鄭州中原路支行工作人員在接待一名辦理現(xiàn)金取款業(yè)務客戶時，發(fā)現(xiàn)客戶存在異常取現(xiàn)情形，工作人員遂提高警惕，詳細詢問其個人情況、取現(xiàn)用途及近期賬戶交易情況，進一步排查發(fā)現(xiàn)客戶存在多筆異常交易。發(fā)現(xiàn)異常后，該行工作人員隨即與中原公安分局反詐大隊取得聯(lián)系，反詐大隊及時響應并到達現(xiàn)場處置。反詐大隊經過與網點人員核實后抓獲該嫌疑人，并通過突審在網點周邊抓獲其余2名嫌疑人。

　　中原區(qū)打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯(lián)席辦發(fā)來表揚信，對該行工作人員堵截電詐資金并協(xié)助抓獲嫌疑人提出表揚并予以感謝。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)縱深推進“資金鏈”治理，主動加強與公安機關、人行和同業(yè)的溝通協(xié)作，及時掌握新型作案手法，分支聯(lián)動，共同筑牢風控堤壩，以實際行動守護客戶的“錢袋子”。

（中信銀行鄭州分行 位慧）

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